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经济责任对澳门太阳娱乐集团官网的重要性

澳门太阳娱乐集团官网致力于保障所有股东的利益,勇于承担经济责任。大家以澳门太阳娱乐集团官网为主业实现版图的不断优化扩张,构建了消费电子、医疗业务、汽车业务和企业级通讯四大业务板块,为未来发展奠定坚持基础。与此同时,大家在快速发展与稳健运营之间寻求平衡,通过完善治理架构,不断加强企业治理;遵守商业道德准则,落实行为规范;加大研发支出,推动实现智能制造,积极促进行业发展。面对未来,澳门太阳娱乐集团官网将勤耕不辍,坚毅笃行,创造价值,连接美好未来!




企业治理架构
董事会成员

序号 姓名 性别 职称
1 王来春 董事长、总经理
2 王来胜 副董事长
3 李伟 董事、副总经理
4 王涛 董事、副总经理
5 张英 独立董事
6 刘中华 独立董事
7 宋宇红 独立董事
董事长——王来春

王来春女士,现年53岁,中国香港籍,清华大学深圳研究生院EMBA,现任本企业董事长、总经理,曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市电子行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作近10年, 1997年离开富士康自主创业。 1999年王来春女士与王来胜先生共同购买澳门太阳娱乐集团官网有限企业股权; 2004年通过澳门太阳娱乐集团官网有限企业投资设立澳门太阳娱乐集团官网工业(深圳)有限企业并担任董事长。王来春女士为企业第一、二、三、四届董事会董事长。

董事——王来胜

王来胜先生,现年56岁,中国香港籍,现任企业副董事长,兼任协讯电子(吉安)有限企业董事长、协创精密工业(深圳)有限企业董事长,曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商,拥有有十余年商业经验; 1999年王来胜先生与王来春女士共同购买澳门太阳娱乐集团官网有限企业股权; 2004年与王来春女士一起创办澳门太阳娱乐集团官网工业(深圳)有限企业。王来胜先生为企业第一、二、三、四届董事会副董事长。

董事——李伟

李伟先生,1980年出生,中国国籍,本科学历,现任企业精密零组件事业群负责人。拥有近20年精密制造行业工作经验,曾在多家精密制造企业任职并从事产品设计验证、品质管理等工作;2009年7月加入澳门太阳娱乐集团官网工业股份有限企业,负责企业事业处的运营管理工作。

董事——王涛

王涛先生,1985年出生,中国国籍,东南大学本科学历,现任企业声学产品事业群负责人。在精密制造行业零组件产品开发领域拥有丰富经验,2009年4月加入澳门太阳娱乐集团官网工业股份有限企业,负责产品开发及管理工作。

独立董事——张英

张英女士,1963年出生,中国国籍,武汉大学法学博士,中国社科院法学博士后,现任深圳大学法学院副教授。张英女士于1984年就职于中国地质大学,担任讲师职务;1994年加入武汉市社科院政法所担任助理研究员,2009年起至今担任中国欧洲法研究会常务理事、深圳市仲裁委仲裁员。张英女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

独立董事——刘中华

刘中华先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士,会计学教授,现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师,兼任中国会计学会理事,中国对外经贸会计学会副会长,广东省管理会计师协会常务副会长,广东省会计学会常务理事,广东省正高级会计师评委。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格,并担任广东省高速公路发展股份有限企业、格林美股份有限企业及广东韶钢松山股份有限企业独立董事。

独立董事——宋宇红

宋宇红女士,1971年出生,中国国籍,武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士;法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格,并担任深圳市穗晶光电股份有限企业、江西志特新材料股份有限企业独立董事。

董事会管理

董事会主要职责及议事规则:参见《企业章程》

董事会成员多元化:本企业董事会成员的构成严格遵守证监会等相关监管机构的规定,同时推行董事会成员的多元化政策,综合考虑董事会成员的性别、年龄、国籍、学问、学历、专业常识背景(如法律、会计、行业等)及经验等,以维持企业的良好运作。

本企业多元化政策之具体管理目标及达成情况如下

管理目标 达成情况
董事会成员中应至少1/3为独立董事 达成
独立董事中至少包含1名专业人士
(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人)
达成
女董事占比1/3 达成
委员会管理
审计委员会:

审计委员会主要职责:提议聘任或更换外部审计机构;监督企业的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核企业的财务信息及其披露;审查企业的内控制度;对企业聘任会计师及费用提出建议;在企业季度报告、中期报告和年度报告提交董事会之前进行复审。

审计委员会议事规则:参见《企业章程》及IPO文件

审计委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
刘中华 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
宋宇红 独立董事 成员
薪酬与考核委员会:

薪酬与考核委员会主要职责:制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案,包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;组织评价企业董事及高级管理人员的职责履行情况和绩效考评。

薪酬与考核委员会议事规则:参见《企业章程》及IPO文件

薪酬与考核委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
宋宇红 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
刘中华 独立董事 成员
提名委员会:

提名委员会主要职责:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

薪酬与考核委员会议事规则:参见《企业章程》及IPO文件

提名委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
张英 独立董事 主席
宋宇红 独立董事 成员
王来春 董事长、总经理 成员
战略委员会:

战略委员会的主要职责:组织开展企业重大战略问题的研究,就投资战略、发展战略、营销战略等问题,为董事会决策提供意见;组织协调编制企业中长期发展总体规划方案,提交董事会研究决策;调查和分析有关重大战略问题的实行情况,向董事会提交改进和调整的建议;对企业的职能部门拟定的年度投资计划,在董事会审议前先行研究论证,为董事会正式审议提供参考意见。

战略委员会议事规则:参见《企业章程》及IPO文件

战略委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
刘中华 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
王来春 董事长、总经理 成员
董事、监事及高层管理人员薪酬
薪酬政策:
决策程序

澳门太阳娱乐集团官网的董事、监事及高级管理人员的薪酬遵循严格的决策程序,首先由薪酬与考核委员会负责制定董事、监事及高级管理人员的薪酬计划,然后经董事会及股东大会审议通过后才能最终实施与落实。同时,监事会及独立董事作为监督机构,应当就薪酬计划是否有利于企业的持续发展,是否存在明显损害企业及全体股东利益的情形发表意见。澳门太阳娱乐集团官网倡导以价值为导向的绩效学问,对董事、监事及高级管理人员实施绩效考核,对对其收入采取“固定工资+短期激励+长期激励”的薪资结构。


确定依据

? 薪酬绩效制定依据

澳门太阳娱乐集团官网倡导以价值为导向的绩效学问,对董事、监事及高级管理人员实施绩效考核,对对其收入采取“固定工资+短期激励+长期激励”的薪资结构。

? 股票期权激励制定依据

除支付以绩效为基础的薪酬福利外,股东大会还审议批准了股票期权激励计划,以健全长期有效的激励约束机制,进一步完善企业的薪酬考核体系。企业向董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干等设立了股票期权激励计划。该激励计划授予激励对象股票期权,并将业绩成果与行权挂钩,激励员工的工作积极性、创造性。


考核管理

有效的绩效考核机制是健全完善薪酬体系的重要保障,澳门太阳娱乐集团官网制定了系统科学的考核管理办法,为董事、监事及高级管理人员的薪酬发放提供评价依据。在董事会的授权下,薪酬与考核管理委员负责薪酬考核,以企业设定的业绩指标为基础,以各阶段设定的考核指标或工作表现为考核依据,保证绩效考核和评估结果充分反映员工的真实绩效表现和能力水平,保证考核的透明度。

? 薪酬绩效考核管理

澳门太阳娱乐集团官网也根据企业的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评,并按照考核情况确定其全年收入总额。

? 股票期权激励 考核管理

股票期权激励计划的考核内容分两部分:首先是企业业绩。企业业绩的完成与否是能否行权的基本条件,也是后续个人绩效考核的前提,其次是个人绩效。企业每年制定和修正各岗位的绩效考核指标,并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。在此基础上,企业每年对绩效考核指标的完成情况进行统计,最终得出每个人的绩效考核结果。考核结果分A+/A/B/C/D五个等级,分别对应不同的可行权比例。



2020年度企业董监高薪酬体系及股权激励情况:

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从企业获得的税前报酬总额

固定工资

短期激励

长期激励-股票期权(万股)

王来春

董事长、总经理

54

在职

2,400,000

2,400,000

 0

/

王来胜

副董事长

57

在职

2,400,000

2,400,000

 0

/

李斌

董事、副总经理

44

离任

1,800,000

1,800,000

 0

  1. 398.83

叶怡伶

董事、副总经理

50

离任

1,417,920

1,417,920

 0

  1. 150.31

许怀斌

独立董事

64

离任

80,000

80,000

 0

/

林一飞

独立董事

46

离任

80,000

80,000

 0

/

张英

独立董事

58

在职

80,000

80,000

 0

/

夏艳容

监事会主席

40

在职

480,000

480,000

 0

/

莫荣英

监事

41

在职

420,000

420,000

 0

/

易佩赞

监事

36

在职

90,000

90,000

 0

/

黄大伟

副总经理、董事会秘书

49

在职

971,520

971,520

 0

  1. 65.91

吴天送

财务总监

51

在职

1,195,200

1,195,200

 0

97

治理的实行情况

企业2020年无董事会成员变动,于2020年5月13日召开2019年度股东大会,于2020年7月27日召开2020年第一次临时股东大会;

企业2020年共召开13次董事会及监事会,所有应出席董事、监事均出席了会议;

企业2020年召开1次审计委员会, 1次战略委员会,1次提名委员会,1次薪酬与考核委员会;




常识产权保护

澳门太阳娱乐集团官网严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》及业务所在国家或地区的常识产权相关法律法规,并在此基础上结合企业特点及实际,编写《常识产权管理手册》,不断完善常识产权保护和管理体系,努力实现常识产权从数量到质量,从质量到效率的而不断提升。


企业充分敬重他人常识产权,定期与不定期监控产品的常识产权风险。企业将指派相关部门对产品从研发立项、设计、采购到销售的全环节进行专利调查,有效排查和管控企业经营活动中的潜在常识产权侵权风险;必要时,企业会请求外部专业顾问判断常识产权风险,给出专利无效性分析,或回避设计/商业模式的建议。同样,企业也注重常识产权的自我保护,对于假冒伪劣、商标侵权、恶意竞争等侵害企业常识产权、损害企业合法权益的侵权行为进行主动维权,坚决捍卫企业的合法权益。

反不正当竞争

澳门太阳娱乐集团官网一直严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》及业务所在国家或地区的反垄断相关法律法规,重视澳门太阳娱乐集团官网价值及权益,禁止发布虚假或误导广告信息,禁止与同行合谋定价,扰乱市场次序。同时,企业遵循市场公平竞争的原则,承诺不运用非法手段,收集竞争者的商业秘密或其他机密信息,非法侵入、窃盗、窃听、贿赂取得及偷取等违法行为。

清廉管理
清廉合规管理:

澳门太阳娱乐集团官网期待所有员工、与澳门太阳娱乐集团官网有业务往来的人员依照诚信诚实、公开公平、可靠合规、清廉自律的要求开展相关工作,反腐纪律委员会为维护企业良好的商业运营环境,依据法律法规和企业如下规章制度,监察受理与澳门太阳娱乐集团官网集团职员或单位相关的违法违纪、违反职业道德准则、损害企业利益行为的投诉和举报。澳门太阳娱乐集团官网高度重视合规管理,并制定了一系列规章制度规范员工及厂商的行为:

《澳门太阳娱乐集团官网员工手册》

《全球商业行为与道德规范准则》

《员工行为准则承诺书》

《厂商诚信清廉承诺书》

《澳门太阳娱乐集团官网清廉公函》

纪律委员会组织架构及职责:
纪律委员会职责

● 负责贯彻实行集团董事会或管理层关于企业反腐倡廉工作的要求和工作目标,并对实施、组织、指挥、培训等具体工作进行统筹;

● 负责企业反腐事务管理工作,防控腐败不清廉事件的发生,保障企业经营活动正常开展;

● 负责对各组的反腐工作进行归口管理,对各组的工作提供支撑及引导;

● 主持反腐事务全面工作,负责督促检查有关反腐工作部署及落实。


检查/监察组职责

● 风险监控

● 检查反腐工作,形成优化措施

● 受理检举、控告、相关线索以及查办报告

● 接待举报人员来访

● 组织或配合开展调查、取证、问责。


法务组职责

● 关注反腐法规、政策动态;

● 审查反腐制度,提出修订意见

● 协助调查,案件分析

● 参加或配合诉讼或仲裁

● 追偿


审计组职责

● 对反腐数据信息汇总收集并统计、分析、管理工作

● 提供并分析供货商交易的信息

● 发布异常交易警示

● 制定供货商评价制度并落实实行


财务组职责

● 草拟委员会费用预算,实行控制费用;

● 开发事务数据整理、汇总、分析工具

● 开发采 购项目的价、量、交期与维修记录的比对;

● 监控资金往来

● 负责财务资料的收集、整理、 归档、调取等


文宣组职责

● 熟悉反腐工作的各项管理制度、工作流程并组织实施

● 开展反腐倡廉资讯、 网络信息工作

● 组织反腐培训

● 会议组织、信息流转、档案管理等日常文秘工作

● 负责反腐工作 联络、沟通等事务。



清廉举报管理:

  • 专线电话:0769-38800880

  • 邮箱:justice@luxshare-ict.com
举报受理范围:

● 直接或间接地提供、接受回扣、贿赂、不劳而获的报酬或任何类型的类似付款;

● 直接或间接地提供、接受礼品或商业招待;

● 侵犯、泄露企业商业机密或常识产权;

● 虚假报销非应由企业支付的各种费用;

● 侵占、盗窃、挪用企业资产;

● 私自从事与企业有利益冲突的活动;

● 违规投资、就职于澳门太阳娱乐集团官网供应商、合作伙伴等;

● 利用企业资源和职务上的影响谋取私利;

● 违反《反垄断法》和相关竞争法的不正当竞争行为。

举报须知

1、企业承诺维护举报人合法权益,由纪律委员会主任安排专案稽核人员保密处理,对举报人信息及举报内容严格保密,并对调查结果给予及时反馈,绝不容忍对举报人任何形式的报复;

2、举报人应明确举报对象、具体当事人,尽可能详细说明事件经过,并提供本人利益或企业利益受到侵害的证据或其他有关资料;

3、举报应当实事求是、客观公正,不得以无实证的传言等为依据,严禁捏造或恶意夸大事实的举报和诬告陷害,一经查实将严肃处理;

4、鼓励实名举报,匿名举报应至少留下一项联系方式,以便举报受理人员能与之取得取系。举报查实后将依事件性质等条件给予举报人相应奖励。

常见问题

1、举报和受理流程是什么?

   举报人举报---可信性调查---依据可信性调查结果确认是否受理---对被举报人进行调查、取证、分析---调查结果处理---结果反馈举报人

2、如何保护举报人个人信息?

举报人相关个人信息按照我司信息安全管理中最高“保密”资料对待,任何人员未经本委员会主任同意,不得对团队及外部人员透露调查信息。委员会并承诺严格保密举报人的有关信息,绝不容忍对举报人任何形式的报复。一旦发现,企业将彻查并妥善处理打击报复行为。 

3、其他问题(举报人范围、奖励政策)

  举报人范围:企业员工、澳门太阳娱乐集团官网、供应商及其关联人员

  奖励政策:被举报人涉及金额在人民币10000元(含)以内,给予举报人查实金额的全额奖励; 被举报人涉及金额在人民币10000元以上,给予举报人查实金额的50%奖励。



反腐相关政策规定:

澳门太阳娱乐集团官网经营业务所在的很多国家另外制定了禁止在私营机构之间(即不仅仅是向政府官员)提供、供应或接受贿赂的法律。澳门太阳娱乐集团官网的政策要求全面遵守企业经营业务所在国家的所有反腐败相关法律。本项规定不仅适用于企业全体员工、高级管理人员、临时工和合同工、销售代表,也适用于企业的供应商、代理商等合作伙伴。

员工清廉要求

员工不得在任何时候以任何方式或理由向其他单位或个人索取、接受或同意接受任何好处,也不得以员工近亲属、朋友、其他关系密切人员名义或为员工近亲属、朋友或其他关系密切人员等方式索取或获得前述任何好处。同时,员工也不得以任何方式或理由向其上述单位、不同部门及/或其他个人提供任何好处。具体而言,员工在日常工作和业务交往中应做到:

  • 严禁提供(送)或者接受(收)违反法律或违反对方企业的政策规定的礼品;

  • 严禁利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益;

  • 严禁在经营活动中索取、收受任何形式的金钱、礼品、礼券、回扣、有价证券等好处;

  • 严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其他高消费娱乐活动;

  • 若发现本企业员工有违反上述行为,或在经营活动中有不清廉以及不正当的情形发生,或有可疑的违反行为时,应当马上履行报告检举责任。

任何违反企业清廉要求的员工均视为严重违反用人单位规章制度行为,企业将有权直接根据劳动法、劳动合同法及本手册规定做出解除劳动关系处理并有权主张员工赔偿由此导致的损失;若员工行为触犯刑法或治安处罚法等法律规定的,企业将移交司法机关、行政机关处理。


合作伙伴清廉要求

合作伙伴应严格遵守本企业制定的所有交易对象清廉管理相关规定,绝不向本企业员工或其关系人/指定人要求、索取、进行任何贿赂或其他不正当利益传输,或存在直接或者间接从本企业员工或其关系人/指定人获得不正当利益的行为。

如本企业员工对合作伙伴要求、索取或者接受任何贿赂及其他不正当利益,或存在直接或者间接从本企业员工或其关系人/指定人获得不正当利益的行为,合作伙伴马上进行检举并提供相关证据。

任何违反企业清廉承诺的合作伙伴及其员工均视为合作伙伴根本违约,一经查实,本企业将马上停止、终止或者解除与其的交易关系而不承担任何责任,并追究当事主体的经济和法律责任。澳门太阳娱乐集团官网经营业务所在的很多国家另外制定了禁止在私营机构之间(即不仅仅是向政府官员)提供、供应或接受贿赂的法律。澳门太阳娱乐集团官网的政策要求全面遵守企业经营业务所在国家的所有反腐败相关法律。本项规定不仅适用于企业全体员工、高级管理人员、临时工和合同工、销售代表,也适用于企业的供应商、代理商等合作伙伴。

利益冲突管理制度

员工未经批准不得参与任何可能与自己在本企业承担的职责发生冲突的活动。如果员工的活动构成潜在或实际的利益冲突,包括以下具体规定的冲突,必须向企业披露参与的活动,或者获得必要的管理人员批准。

● 外部受雇和发明创造

员工不得在为LUXSHARE-ICT工作期间为供应商、销售商、澳门太阳娱乐集团官网或竞争对手工作。此外,未获得人力资源部和法务部最高主管事先批准,员工不得参与与自己在LUXSHARE-ICT所从事工作领域类似的或与LUXSHARE-ICT构成竞争的业务或发明创造。

● 担任外部董事职务

未经企业董事会的事先同意,员工不得在与LUXSHARE-ICT竞争的任何企业内担任董事会成员或任何类似职务。

LUXSHARE-ICT的高级管理人员在接受新的董事职务之前必须首先获得提名和企业委员会的同意。因为外部董事担任职务接受的任何补偿必须与在相关企业承担的职责相匹配。

● 投资

未获得法务部或财务部的事先批准,员工和高级管理人员不得在任何与LUXSHARE-ICT有业务交往或寻求进行业务交往或与LUXSHARE-ICT构成竞争的业务机构直接或间接拥有重大财务利益。

● 关联方

员工应当避免与自己有密切个人关系的人或者与自己有密切个人关系的人在其中具有重要关联的企业开展LUXSHARE-ICT的业务。涉及LUXSHARE-ICT的高级管理人员和/或董事会成员的关联方交易必须依照LUXSHARE-ICT关联方交易政策和程序进行审查及采取措施。





澳门太阳娱乐集团官网作为行业领先的科技型制造企业,坚信科技创新是引领企业发展的源动力。因此上市以来,企业始终将研发创新放在企业战略的高度位置,持续坚持对科技研发的大力投入,努力革新传统制造工艺,不断提升自动化生产水平,将各段精密制造工艺平台化。

持续加大研发投入

企业研发投入主要分为先期投入和产品迭代投入。先期投入主要围绕企业中、长期的产品与业务规划布局,囊括了企业在未来新产品新领域的投入以及针对底层技术研究的相关投入,约占企业整体研发费用30%;产品迭代投入则是围绕新方案、新产品从有概念到NPI过程中的研发投入。


历年来,企业研发投入呈现不断上升趋势,2017-2019年,企业累计研发投入84.33亿元,2020年上半年实现研发投入25.69亿元,研发投入占营业收入比重持续上升。同时,企业高度重视在底层材料及创新生产技术的长期耕耘,研发团队持续深入技术前沿国家和地区,学习探索先进精密制造工艺与产品应用,与核心澳门太阳娱乐集团官网共同建立了数间先进技术开发实验室,共同开发如新点胶工艺、AOI 外观检查及激光焊接等前沿技术。持续、稳定的研发投入,不仅稳固了企业行业领先优势和地位,也能不断提高企业面对多变宏观环境的抗风险能力,为企业未来持续快速发展奠定了坚实基础。

推动实现“智能制造”

在澳门太阳娱乐集团官网,智能制造设计中心负责相关智能制造技术的引入与优化,中心现有800名员工,由App开发,视觉开发,机构设计,机械加工,设备制造等机能组成。中心广泛应用高精密机械设计技术、视觉引导、视觉量测、缺陷检测技术、数据自动收集、云计算和智能分析技术,开发实施产品制造大数据分析系统、设备全生命周期管理系统、智能仓储、智能车间、自动化生产设备和生产线,高精密组装加工设备等智能化系统和精密设备。服务涉及线束、智能穿戴、通讯产品、无线充电、摄像模组、声学、SMT、汽车、医疗、射频等产业,助力集团在产品制造、研发的多样性和先进性的发展。


在产品自动化工艺方面,企业将产品设计与自动化制程设计无缝衔接,在确保关键工站制程能力保持业内领先的基础上,全面导入视觉机器人进行AOI全自动光学检测,以实现零件与治具的主动相互配合定位。在产品质量控制方面,企业运用大数据与AI技术并配合自研的算法,将量测数据实时回馈,使产品本身具有可靠的品质保证与完整的可追朔性。此外,企业进一步导入智能物流与仓储,实现整个工厂由原材料入库开始到最终产品入库的自动物流生产系统,以及生产制造各工序间的自动化对接,最终实现无人化、智能化工厂。




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